金融界5月7日消(xiāo)息 雪松系正式(shì)暴雷！

　　7日(rì)下午(wǔ)，“广州黄埔公安”微信公众号消息，广(guǎng)州市公(gōng)安局黄埔区分(fēn)局依法(fǎ)对雪(xuě)松控(kòng)股(gǔ)集团有限公司下属的广东(dōng)圆方投资有限(xiàn)公司等涉嫌(xián)非(fēi)法吸收公众存款(kuǎn)立案查处。

　　根(gēn)据通(tōng)告，公安机关已对主要犯罪嫌疑人张某等人(rén)采(cǎi)取刑事(shì)强制措施；已(yǐ)依法提(tí)取相(xiāng)关涉案数据，并已委托(tuō)专业机构进行独立鉴(jiàn)定和司法审计；已对涉案相关资(zī)产(chǎn)予以查(chá)封、扣(kòu)押、冻结(jié)。公安(ān)机(jī)关敦促涉(shè)案公司(sī)相关(guān)责(zé)任人员主动(dòng)配合调查(chá)，积极退缴违法(fǎ)所得。对(duì)于主动投案、退赃退赔、认罪悔(huǐ)罪的，可以依法(fǎ)从轻(qīng)处(chù)罚。

　　值得注意的是(shì)，通告中信息有限，主(zhǔ)要(yào)犯罪嫌疑(yí)人张某(mǒu)是(shì)不是(shì)雪(xuě)松系实控人张劲尚(shàng)不得而知。

　　日前雪松控股有多位核(hé)心(xīn)高管被控制

　　日前雪(xuě)松控股被爆有多位核心高管被控制，其中之一是曾任雪松(sōng)控股(gǔ)副总裁的林(lín)伟龙。

　　据第一财(cái)经报道，继稍早前爆出雪松控股集团有限(xiàn)公司高管、齐翔腾达董(dǒng)事陈晖(huī)失联(lián)后，雪松控(kòng)股还有多名(míng)原(yuán)高管、现高管与陈(chén)晖一同(tóng)于半年前被控(kòng)制，其中包括原(yuán)雪松(sōng)控股副总裁(cái)、雪松控股(gǔ)二号人物林伟龙，以(yǐ)及曾(céng)在集团(tuán)内主管(guǎn)资金的头号人物谢少彬(bīn)。

　　谢、林(lín)二人所涉案情，一是涉众集资，二是过手资金拿回扣。另外(wài)，林伟龙还可能涉及集中交易(yì)雪松(sōng)控(kòng)股旗下两家上市(shì)公(gōng)司――*ST雪发和齐翔(xiáng)腾达(dá)股票，知情人士向(xiàng)记(jì)者透露，林伟龙可能涉及(jí)到使(shǐ)用场外高杠杆配(pèi)资，交易失败，导(dǎo)致雪(xuě)松(sōng)的资(zī)金受到严重亏损。

　　4月13日(rì)，齐翔腾达(dá)发布公告称，公司董(dǒng)事陈晖失联。近日，公司工作人员多次通过(guò)电话、微信等方式与公司(sī)董事陈晖联系(xì)，均无法与其本人取得(dé)联(lián)系。公司已向(xiàng)陈晖的工(gōng)作单位联(lián)系询问其(qí)现状，截至目前，公司尚未收到陈晖工作(zuò)单(dān)位的回复，无(wú)法确定陈晖失联的具体原因。截至本(běn)公告披露日，公(gōng)司董事会仍有(yǒu)8名(míng)董事(shì)正常履职。董事(shì)陈晖失联不会(huì)导致公司(sī)董事会成员低(dī)于法(fǎ)定(dìng)最低人数，不(bù)会对公司董事会的运作(zuò)和公(gōng)司的(de)正常经(jīng)营产(chǎn)生影响(xiǎng)，公司的(de)经(jīng)营管理一切(qiè)正常锻炼身体的练是哪个练字，锻练与锻炼有什么区别锻。

　　“中国嘉能(néng)可” 迎来了暴(bào)雷结局

　　“雪松系”创始人为张劲，其于1997年(nián)在广州创立雪松控股(gǔ)，随着公司发展(zhǎn)壮大，巅峰时期的雪松(sōng)控股旗下有着上市(shì)公司雪松发展、齐翔腾(téng)达(dá)等企业。梦想成为“中国嘉能(néng)可”的雪松系起家于贸易融(róng)资，在企业(yè)规模的扩(kuò)大之后，却因贸然大举(jǔ)介入金融(róng)行(xíng)业，举债加杠杆，发理财(cái)产品，最终无法偿付债务(wù)，迎来了暴雷(léi)结局。

　　2020年9月，《证券时报(bào)》报道，指出雪松信(xìn)托200亿供应链金融产品(pǐn)底层资产虚(xū)无，公司涉嫌自融(róng)。

　　2022年(nián)2月(yuè)，雪松(sōng)控股通(tōng)过(guò)旗(qí)下销售团队(duì)、线上APP等渠(qú)道(dào)，向超(chāo)过8000名投资人发行超(chāo)过350余只理财产品，总规模超过200亿元(yuán)。相关理财产品的底层资产涉(shè)嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相关资(zī)金(jīn)募集(jí)方(fāng)、名义融资(zī)人，大(dà)多人去楼空，投资者(zhě)追讨无(wú)门。

　　最近，雪松控股集团旗下的雪(xuě)松信托同样引起监(jiān)管部门的(de)关注，目前公安(ān)经(jīng)侦(zhēn)专案(àn)组与银保监工作组正同步(bù)进行调(diào)查(chá)。据了解，江西省(shěng)公安厅经侦(zhēn)总队已(yǐ)于2022年底成立专案(àn)组(zǔ)调查雪松信托。与此同时，江西省银保监局也成立了(le)工作组(zǔ)调查雪松信托。

　　知(zhī)情人士透(tòu)露，公安经侦专案(àn)组与银保监工作(zuò)组均在调查雪(xuě)松控股(gǔ)进驻之后信托(tuō)公司(sī)的违法违规及(jí)潜在风(fēng)险情况。

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