金融界5月(yuè)7日(rì)消息(xī) 雪松系正式(shì)暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔(pǔ)公安”微信公众号(hào)消(xiāo)息，广州市(shì)公安局黄埔区分局(jú)依法对(duì)雪松控股集团有限公司下属的广东圆方投资(zī)有限公司(sī)等涉嫌(xián)非法吸收公众(zhòng)存(cún)款立案查处(chù)。

　　根据通告，公安机(jī)关已对主要犯罪(zuì)嫌疑人张某等(děng)人采(cǎi)取刑(xíng)事强制措(cuò)施；已依法提(tí)取(qǔ)相关涉案数据，并(bìng)已(yǐ)委托(tuō)专业机构进行独(dú)立鉴定和司(sī)法审计；已对涉案相关资产予以查封、扣(kòu)押、冻结。公(gōng)安(ān)机关(guān)敦(dūn)促涉(shè)案公司相(xiāng)关责任人(rén)员(yuán)主动配合调(diào)查，积极(jí)退缴(jiǎo)违法所得(dé)。对于主(zhǔ)动投案(àn)、退赃退(tuì)赔(péi)、认罪悔罪的，可以依法从轻处罚。

　　值得注意的是，通告(gào)中信息(xī)有限，主要犯罪嫌(xián)疑人(rén)张某(mǒu)是不是雪松系实控人张劲(jìn)尚(shàng)不得而知。

　　日前雪松(sōng)控股(gǔ)有多位核心(xīn)高管被控制

　　日(rì)前雪松控股被爆有多位核心高(gāo)管被控制，其(qí)中之一是曾(céng)任(rèn)雪(xuě)松控股副总(zǒng)裁的林伟龙。

　　据第一财经(jīng)报(bào)道，继(jì)稍早前(qián)爆出雪松控(kòng)股集(jí)团有限公司高管(guǎn)、齐翔腾(t每天晚上都要弄我，天天晚上想弄我怎么办éng)达(dá)董事陈晖失联后(hòu)，雪松控股还有多名原高管、现高管与陈(chén)晖一同(tóng)于半年前(qián)被控制，其中包括原雪(xuě)松控股副总裁、雪松控(kòng)股二号人(rén)物(wù)林伟龙，以及(jí)曾在集团(tuán)内(nèi)主管(guǎn)资金(jīn)的头号人物谢少彬(bīn)。

　　谢、林二人所(suǒ)涉案(àn)情(qíng)，一(yī)是涉众集资，二是过手每天晚上都要弄我，天天晚上想弄我怎么办资金(jīn)拿回扣。另外(wài)，林伟龙还可(kě)能涉及集中交易雪(xuě)松控股旗下两家上市公(gōng)司――*ST雪发(fā)和齐翔腾达股票，知情人士(shì)向记者透露，林伟龙可能涉(shè)及(jí)到使用场外高杠杆配资，交易失败(bài)，导致雪松的资金(jīn)受到(dào)严(yán)重(zhòng)亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布(bù)公告称(chēng)，公司董事陈晖失联。近日，公司(sī)工(gōng)作人员多次(cì)通过电(diàn)话、微信等方式与公司董(dǒng)事陈晖联系，均无法(fǎ)与其(qí)本人取得联系。公司(sī)已向陈晖的工作单位(wèi)联系询问其现状，截(jié)至目前，公司尚未收到陈(chén)晖(huī)工作单位的回复，无法确定陈晖(huī)失(shī)联的具体原因(yīn)。截(jié)至(zhì)本公(gōng)告披露日，公司董事会仍有8名董事正常履职。董事陈晖失联不会导致公司董事(shì)会成员低于(yú)法(fǎ)定最低人数，不(bù)会对公(gōng)司董事会的(de)运作和公司的正常经营产生影响，公(gōng)司的(de)经(jīng)营管理一切正常(cháng)。

　　“中国嘉能可” 迎(yíng)来了暴雷(léi)结局

　　“雪松系”创始人为张(zhāng)劲，其于1997年在(zài)广州创(chuàng)立雪松控股，随着(zhe)公(gōng)司发展壮大，巅峰(fēng)时(shí)期的雪(xuě)松控股旗下有着上(shàng)市公司雪松(sōng)发展、齐翔(xiáng)腾达等(děng)企业。梦想成为(wèi)“中国(guó)嘉能可(kě)”的雪松(sōng)系起(qǐ)家于贸易融资(zī)，在企业规模的扩大之后，却因贸(mào)然大举介入金融(róng)行业，举(jǔ)债加杠杆，发(fā)理财产(chǎn)品，最终无法(fǎ)偿付债(zhài)务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时(shí)报》报道，指(zhǐ)出雪松信托200亿供应链金融(róng)产(chǎn)品底层资产虚(xū)无，公司(sī)涉(shè)嫌自融。

　　2022年2月(yuè)，雪松控股(gǔ)通过旗(qí)下销售团队、线上(shàng)APP等(děng)渠道，向超过8000名投资人发行超过350余只理财产品，总规模超过(guò)200亿元。相关理财产(chǎn)品的底层资产涉嫌(xián)虚假“空转”，并存在(zài)“自融”嫌疑。而相关(guān)资金募(mù)集方、名义(yì)融(róng)资(zī)人，大(dà)多人去楼空，投资者(zhě)追讨无门。

　　最近，雪(xuě)松(sōng)控股集团旗下的雪松信托同样引起监管部门的关(guān)注，目前公安经(jīng)侦(zhēn)专案组(zǔ)与银保监工作组正同步进行调查。据了(le)解，江西省公安厅经(jīng)侦总队(duì)已于2022年(nián)底成立专案组(zǔ)调(diào)查雪松信托。与(yǔ)此同时(shí)，江西省银(yín)保监局也成(chéng)立了工(gōng)作组调查雪松信托。

　　知情人(rén)士透露，公安(ān)经侦专(zhuān)案组与银保监工作组(zǔ)均在调(diào)查雪松(sōng)控(kòng)股进驻(zhù)之后信托公司的违法违规及潜在风(fēng)险情况。

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