金融(róng)界5月7日(rì)消息 雪松(sōng)系正(zhèng)式(shì)暴雷(léi)！

　　7日下午，“广州黄(huáng)埔公(gōng)安”微(wēi)信(xìn)公众号消息，广(guǎng)州市公安局黄埔(pǔ)区分局依法对雪(xuě)松控股集团有限公司下(xià)属(shǔ)的广(guǎng)东圆方(fāng)投资有限公司(sī)等涉(shè)嫌(xián)非法吸收公众存款立案查处。

　　根据(jù)通告，公(gōng)安机关(guān)已对(duì)主要犯罪嫌(xián)疑人张某等(děng)人采取(qǔ)刑事强(qiáng)制(zhì)措施；已依(yī)法提取(qǔ)相关涉(shè)案数据(jù)，并已委托专(zhuān)业(yè)机构(gòu)进(jìn)行(xíng)独立鉴(jiàn)定(dìng)和(hé)司法审计；已对涉(shè)案(àn)相关资产予(yǔ)以查封、扣押(yā)、冻结。公安(ān)机(jī)关敦促涉案公(gōng)司相关责任人员(yuán)主动配(pèi)合调查，积(jī)极退缴违法所得。对于主动投案、退赃(zāng)退(tuì)赔(péi)、认(rèn)罪悔(huǐ)罪的，可以依(yī)法从轻处罚(fá)。

　　值得注意的(de)是(shì)，通告中信息有限，主要(yào)犯罪嫌疑人张(zhāng)某是不是雪松系实(shí)控人(rén)张(zhāng)劲尚不(bù)得(dé)而知。

　　日前雪松(sōng)控股有多位核心高管(guǎn)被控制

　　日前(qián)雪(xuě)松控股被(bèi)爆有(yǒu)多(duō)位(wèi)核心高管被(bèi)控制(zhì)，其(qí)中之一是曾任(rèn)雪松(sōng)控股副总裁的林伟龙(lóng)。

　　据第(dì)一财经报道，继稍早前爆出雪松控股集团有限公司高管(guǎn)、齐翔腾(téng)达董事陈(chén)晖失(shī)联后，雪松(sōng)控股还有多名原高管、现高(gāo东莞属于几线城市)管与陈(chén)晖一同于半年前被控制(zhì)，其(qí)中(zhōng)包括原雪松(sōng)控(kòng)股(gǔ)副(fù)总裁、雪(xuě)松控股二号人(rén)物林伟龙(lóng)，以(yǐ)及曾在集团内主(zhǔ)管资金的头号人物谢少彬(bīn)。

　　谢、林二人(rén)所涉案情，一(yī)是涉众集(jí)资，二是过(guò)手资金(jīn)拿回扣。另外，林伟(wěi)龙还(hái)可能涉(shè)及集(jí)中交易雪松控股旗下两家(jiā)上市公司――*ST雪发和(hé)齐翔腾达股票，知情人(rén)士向记者透露，林伟龙(lóng)可能涉及(jí)到使(shǐ)用场外高(gāo)杠杆配(pèi)资，交易(yì)失败，导致雪松的(de)资金受到严重亏损。

　　4月13日，齐(qí)翔腾达发布公告称，公司董事(shì)陈(chén)晖(huī)失(shī)联。近日，公司工作人员多次通(tōng)过电(diàn)话(huà)、微信等方式与公司董(dǒng)事陈(chén)晖联系，均无法与(yǔ)其本人取得(dé)联系。公司(sī)已向陈晖(huī)的工作单位联系询问其现状(zhuàng)，截至目前，公司尚未收到(dào)陈晖(huī)工作(zuò)单位的回复，无法(fǎ)确定陈晖失联的具(jù)体原因。截至(zhì)本公告披露(lù)日(rì)，公司董事会仍有8名董事正(zhèng)常(cháng)履职。董事陈晖失(东莞属于几线城市shī)联不会导致公司董事(shì)会成员(yuán)低于法定最(zuì)低人数，不(bù)会对公(gōng)司(sī)董(dǒng)事会(huì)的运作和公司的正常经(jīng)营产生影响，公司(sī)的经营(yíng)管理一(yī)切正常。

　　“中国嘉能(néng)可(kě)” 迎来了暴雷结(jié)局

　　“雪松系”创始人为(wèi)张劲，其于1997年在广州创立(lì)雪松控股，随(suí)着公(gōng)司发展壮大，巅峰时(shí)期(qī)的雪松(sōng)控股旗下(xià)有着上市公司雪松(sōng)发展、齐翔腾(téng)达等企业。梦(mèng)想成为“中国嘉能可”的雪松(sōng)系起家(jiā)于贸(mào)易融资(zī)，在企业(yè)规模的扩大(dà)之后，却因贸然大举介入金融行业，举债(zhài)加杠杆，发(fā)理(lǐ)财(cái)产品，最(zuì)终无法(fǎ)偿付债务，迎(yíng)来了暴雷结局。

　　2020年(nián)9月(yuè)，《证券(quàn)时报》报道，指出雪松信托200亿供应链金融产品底层资产虚无(wú)，公司(sī)涉(shè)嫌自融。

　　2022年2月，雪松控(kòng)股通过(guò)旗下销(xiāo)售团(tuán)队、线(xiàn)上APP等渠道(dào)，向超(chāo)过8000名投资人发行超过350余只(zhǐ)理财(cái)产品(pǐn)，总规模超过(guò)200亿元。相(xiāng)关(guān)理财产品的底层资产涉嫌虚假“空转”，并存(cún)在“自融”嫌疑(yí)。而相关资金募(mù)集(jí)方、名(míng)义融资(zī)人(rén)，大多(duō)人(rén)去楼空，投资者追讨(tǎo)无门。

　　最近，雪(xuě)松控(kòng)股集(jí)团旗下的雪松信(xìn)托同样引起监管部门的关注，目(mù)前公安经侦专案组与银保监(jiān)工作组正同步进行调查。据了解，江西省(shěng)公安厅经侦总队已(yǐ)于2022年底成(chéng)立专案(àn)组调查雪松信托。与此(cǐ)同时，江西省银(yín)保监局也成立了工作组调查(chá)雪松信(xìn)托。

　　知(zhī)情人士透露，公安经侦专案组与(yǔ)银保(bǎo)监工作(zuò)组均在调(diào)查(chá)雪(xuě)松控股进驻之后信托公司的(de)违法违规(guī)及潜在风险(xiǎn)情(qíng)况。

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