金融界5月7日(rì)消息 雪松系(xì)正(zhèng)式暴雷！

　　7日下午(wǔ)，“广州黄埔公安”微信公(gōng)众号消息，广州市公安局(jú)黄埔区分局依(yī)法对雪松(sōng)控股集团有限公司下属的(de)广东圆方投资(zī)有限公司等(děng)涉(shè)嫌非法吸收公众存款立案查(chá)处。

　　根(gēn)据通告(gào)，公安机关已对主要犯(fàn)罪嫌(xián)疑人张某等人采取刑事(shì)强制措施；已(yǐ)依法提取(qǔ)相关涉案数(shù)据，并已委(wěi)托专业机构进行(xíng)独立(lì)鉴定(dìng)和司法(fǎ)审计；已对涉案相(xiāng)关资(zī)产予以查封、扣(kòu)押、冻结(jié)。公安机关敦促涉(shè)案公(gōng)司相关责任人员主动配(pèi)合调查，积极退缴(jiǎo)违(wéi)法(fǎ)所得。对于主动(dòng)投(tóu)案(àn)、退赃(zāng)退赔、认罪(zuì)悔罪的，可以依法从轻(qīng)处罚(fá)。

　　值(zhí)得(dé)注意的是，通告(gào)中信息有限，主要犯罪嫌疑人(rén)张(zhāng)某是(shì)不是雪松系实控人(rén)张(zhāng)劲尚不得而知。

　　日前雪松控股有(yǒu)多位(wèi)核心高管被控制

　　日(rì)前雪松控股被爆有多位核心高管被控制，其中之(zhī)一是曾任雪(xuě)松控股副总裁的(de)林伟龙。

　　据第一财(cái)经报道，继稍早前爆(bào)出雪松控股集团(tuán)有限公司高管、齐翔腾(téng)达董事陈晖失联后，雪松控股还有多名原高(gāo)管、现高管与(yǔ)陈晖一同(tóng)于半年前被控制(zhì)，其中(zhōng)包括原雪松控股(gǔ)副总裁(cái)、雪松控股(gǔ)二号人物林伟龙，以及曾在集团内主(zhǔ)管资金的头号(hào)人物谢少彬。

　　谢、林二人所(suǒ)涉案(àn)情，一(yī)是(shì)涉众集资，二是过手(shǒu)资金(jīn)拿(ná)回扣。另外，林伟龙还可能涉及集中交易(yì)雪松控股旗(qí)下两家上(shàng)市公司――*ST雪发和(hé)齐(qí)翔腾达(dá)股(gǔ)票(piào)，知情人士向记者透露，林伟龙可能涉(shè)及到使(shǐ)用场外高杠杆配资(zī)，交(jiāo)易失败(bài)，导(dǎo)致雪松的(de)资(zī)金受(shòu)到严重(zhòng)亏损。

　　4月13日，齐翔腾达(dá)发(fā)布公(gōng)告称，公司董事陈晖(huī)失(shī)联。近(jìn)日，公司工(gōng)作人员多次通过电话(huà)、微信等方(fāng)式与公司董事陈晖联系(xì)，均(jūn)无法与其本人(rén)取得联系。公司已向陈晖(huī)的(de)工作单位联系询问其现状，截至目(mù)前，公司尚(shàng)未收(shōu)到(dào)陈晖(huī)工(gōng)作(zuò)单位的回复，无法确(què)定陈(chén)晖失联(lián)的具(jù)体原(yuán)因。截至本(běn)公(gōng)告(gào)披露(lù)日，公司(sī)董事会仍(réng)有(yǒu)8名董事正(zhèng)常履(lǚ)职。董事陈晖失(shī)联不会导致公司(sī)董事会成员低(dī)于法定(dìng)最低人数(shù)，不会对公司董事会的运作(zuò)和公司的正常经营(yíng)产生(shēng)影(yǐng)响(xiǎng)，公(gōng)司的经营(yíng)管理一切正常。

　　“中(zhōng)国嘉能可” 迎(yíng)来了暴雷结(jié)局(jú)

　　“雪(xuě)松系”创始人为张劲，其于1997年(nián)在广州创(chuàng)立雪松(sōng)控股，随着(zhe)公(gōng)司发展壮大(dà)，巅峰(fēng)时期的雪松控股旗下有着(zhe)上(shàng)市公司雪松发展、齐(qí)翔腾达(dá)等(děng)企业。梦想成为“中国嘉能可”的雪松系起家于贸(mào)易融(róng)资，在企业规模的扩大(dà)之后，却因贸(mào)然大举(jǔ)介入(rù)金融行(xíng)业，举(jǔ)债加杠(gāng)杆，发(fā)理(lǐ)财产品，最终无(wú)法偿(cháng)付(fù)债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证(zhèng)券时报》报(bào)道，指(zhǐ)出雪松信托200亿供应链金融(róng)产品底层资(zī)产虚(xū)无，公司(sī)涉嫌自融。

　　2022年2月(yuè)，雪松控股通过旗下销(xiāo)售团队、线上APP等渠道，向超过8000名投(tóu)资人(rén)发行超过350余只理财产品，总规模(mó)超过200亿元。相关理财产(chǎn)品(pǐn)的底层(céng)资产涉嫌(xián)虚假“空转”，并存在“自(zì)融(róng)”嫌疑。而相(xiāng)关资金募集方、名义(yì)融资人，大多人(rén)去楼空，投资者追讨(tǎo)无(wú)门。

　　最(zuì)近(jìn)，雪松控股(gǔ)集团(tuán)旗下的雪松信托同(tóng)样引起监管(guǎn)部门的关注，目前公安经侦(zhēn)专案组(zǔ)与(yǔ)银保(bǎo)监工作组正同步(bù)进行调(diào)查(chá)。据了解，江西省公(gōng)安(ān)厅经侦总队已于2022年底成(chéng)立(lì)专案组调查雪松信托(tuō)。与此同时(shí)，江(jiāng)西(xī)省银保(bǎo)监局(jú)也成立(lì)了工作(zuò)组调阿富汗是哪一年灭亡的查雪松(sōng)信托。

　　知(zhī)情人士透露，公安经侦(zhēn)专案组与银保(bǎo)监工作组(zǔ)均在调查雪松控股进驻之后信托公司的违(wéi)法违(wéi)规及潜在风(fēng)险(xiǎn)情况。

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