金融界5月7日(rì)消息 雪(xuě)松系正式暴(bào)雷！

　　7日(rì)下(xià)午，“广州黄埔公安”微信公(gōng)众号消息，广州(zhōu)市公安局黄埔区分局依法对雪(xuě)松(sōng)控股集团有(yǒu)限公司下属的(de)广东(dōng)圆方投(tóu)资(zī)有限公司等涉嫌非法(fǎ)吸收公众(zhòng)存款立(lì)案(àn)查处。

　　根据(jù)通告，公(gōng)安机关(guān)已对主要(yào)犯罪嫌疑人(rén)张某(mǒu)等人(rén)采取刑事(shì)强制(zhì)措施；已依法提取(qǔ)相(xiāng)关涉案数据，并已(yǐ)委托专业机(jī)构进行独立鉴定和司法(fǎ)审计(jì)；已(yǐ)对涉案相关资产予以(yǐ)查封、扣押、冻结。公安机关敦促(cù)涉案(àn)公司相关责(zé)任人员主(zhǔ)动配合(hé)调查，积极退缴违法所得(dé)。对于(yú)主动投案、退赃退(tuì)赔、认(rèn)罪悔罪的(de)，可以依法从轻处罚。

　　值得(dé)注意的(de)是，通告中(zhōng)信息(xī)有限，主(zhǔ)要犯(fàn)罪嫌疑人张某是(shì)不(bù)是雪松(sōng)系实控(kòng)人(rén)张劲尚不得而知。

　　日前雪松控(kòng)股有多位核心高管(guǎn)被控制

　　日(rì)前雪松控(kòng)股(gǔ)被(bèi)爆有多位核心(xīn)高(gāo)管(guǎn)被控制，其中(zhōng)之一是曾任雪(xuě)松(sōng)控股副(fù)总裁的(de)林(lín)伟龙(lóng)。

　　据(jù)第一财经报道，继稍早前(qián)爆出雪松控股集团有限(xiàn)公(gōng)司高(gāo)管(guǎn)、齐翔(xiáng)腾达董(dǒng)事陈晖失联后(hòu)，雪松控股还有多名原高管、现高管与陈晖一同于半年前被控制，其中包括原雪松控(kòng)股副总(zǒng)裁、雪松控股二(èr)号人(rén)物林伟龙，以及曾在集团(tuán)内(nèi)主(zhǔ)管资金的头号人(rén)物谢少彬。

　　谢、林二人所(suǒ)涉案情(qíng)，一是涉(shè)众集资，二(èr)是过手资金(jīn)拿回扣。另外，林伟龙还可(kě)能涉及集中交易雪松(sōng)控股旗下两(liǎng)家上市公司(sī)――*ST雪发和齐翔(xiáng)腾达股票(piào)，知情人士向(xiàng)记(jì)者透露，林伟(wěi)龙可能涉及到使用(yòng)场外(wài)高(gāo)杠(gāng)杆配资，交易失败，导致雪(xuě)松(sōng)的资金(jīn)受到严重亏损(sǔn)。

　　4月(yuè)13日，齐(qí)翔腾达发布公告称，公司董事(shì)陈晖失联(lián)。近日，公司工作(zuò)人员多次通(tōng)过电话、微(wēi)信等方式与公司董事陈(chén)晖联系(xì)，均(jūn)无法与其本人取得联系。公司已向(xiàng)陈晖的工作单位联系询问(wèn)其现状，截至目前(qián)，公(gōng)司(sī)尚未收到陈晖工作单位的回复，无法(fǎ)确定陈晖失联的具体原因。截(jié)至本公告(gào)披露(lù)日，公(gōng)司董事(shì)会(huì)仍(réng)有8名(míng)董事正常(cháng)履职。董事(shì)陈晖失联不(bù)会导(dǎo)致公(gōng)司董事会成员低于(yú)法定最低人数(shù)，不会对公(gōng)司董事会的运作和公司的(de)正常(cháng)经营产生影(yǐng)响，公司的经营(yíng)管理(lǐ)一切(qiè)正(zhèng)常。

　　“中(zhōng)国嘉能可(kě)” 迎(yíng)来了暴雷(léi)结局

　　“雪(xuě)松系”创始人为张(zhāng)劲，其于(yú)1997年在广州创立雪松控股，随着公司发展壮大，巅峰时(shí)期的(de)雪松(sōng)控股(gǔ)旗下有(yǒu)着上市公司(sī)雪松发展、齐翔腾达等企(qǐ)业。梦想成为“中国嘉能可”的雪松系起家于贸易融资，在(zài)企业规模的扩大之后，却(què)因贸(mào)然(rán)大举(jǔ)介入(rù)金融行业(yè)，举债加杠杆，发理(lǐ)财产品，最终无(wú)法偿付债(zhài)务(wù)，迎来(lái)了暴雷(léi)结局(jú)。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指(zhǐ)出雪(xuě)松信托(tuō)200亿供(gōng)应(yīng)链金融产(chǎn)品底层(céng)资产虚无，公司涉(shè)嫌自融(róng)。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下销售团队、线上(shàng)APP等渠道，向超过8000名投资人发行超过350余只理财产(chǎn)品，总规模超过200亿元。相(xiāng)关理(lǐ)财(cái)产品的底层资产(chǎn)涉嫌虚假“空转(zhuǎn)”，并(bìng)存在“自融”嫌(xián)疑(yí)。而相关资金募集方(fāng)、名义融资人(rén)，大多人去(qù)楼空(kōng)，投资(zī)者追(zhuī)讨无门(mén)。

　　最(zuì)近，雪松控股集团旗下的雪松信托同(tóng)样引(yǐn)起1h等于多长时间怎么算，1h等于多少时间监(jiān)管部1h等于多长时间怎么算，1h等于多少时间门的关注，目(mù)前公安经侦专案组与银保(bǎo)监工(gōng)作组正同步进行调查(chá)。据了解，江西省公(gōng)安厅经(jīng)侦总队已(yǐ)于(yú)2022年底成立专案组调查雪松信(xìn)托。与此同(tóng)时(shí)，江西省银保监局也成(chéng)立了工作组调(diào)查雪松信(xìn)托。

　　知情人(rén)士透露，公安(ān)经侦专(zhuān)案(àn)组(zǔ)与银保监工作组1h等于多长时间怎么算，1h等于多少时间均在调查雪松控股进驻之(zhī)后信托(tuō)公(gōng)司的违法违规及潜在风(fēng)险情况(kuàng)。

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