金融(róng)界5月7日消(xiāo)息(xī) 雪松系正式暴雷(léi)！

　　7日下午，“广州(zhōu)黄埔公(gōng)安”微信公众号消息，广州市公安(ān)局(jú)黄埔区分局(jú)依法对雪(xuě)松(sōng)控股集(jí)团有(yǒu)限公(gōng)司下属的广东圆方投资有限公司等涉嫌(xián)非法吸收公(gōng)众存款立案查处。

　　根据通告，公(gōng)安机(jī)关(guān)已对主要犯罪嫌疑人(rén)张(zhāng)某(mǒu)等人(rén)采(cǎi)取刑事强制措施；已依法提取相关涉案数(shù)据(jù)，并(bìng)已(yǐ)委托专业机构进(jìn)行独立鉴定和司法审计；已(yǐ)对涉案相关资产予以查封(fēng)、扣押、冻(dòng)结。公安机(jī)关敦促涉(shè)案公司(sī)相关责(zé)任人员主动(dòng)配(pèi)合调查，积极退缴违法所(suǒ)得。对于主动投(tóu)案、退(tuì)赃退(tuì)赔、认罪悔(huǐ)罪的(de)，可以依法从轻(qīng)处罚。

　　值得注(zhù)意的是，通告中信息有限(xiàn)，主要犯罪嫌(xián)疑人(rén)张某是不是雪松(sōng)系实控人张劲尚不得而知。

　　日(rì)前雪松控(kòng)股(gǔ)有多位核心高管被(bèi)控制

　　日(rì)前雪松控股被爆有(yǒu)多位核(hé)心高管(guǎn)被控制，其中之(zhī)一是(shì)曾(céng)任雪松控(kòng)股副总裁的林伟龙。

　　据(jù)第一财经(jīng)报道，继稍早前爆(bào)出(chū)雪(xuě)松(sōng)控股集(jí)团有限公(gōng)司高管、齐翔腾达董(dǒng)事陈(chén)晖失(shī)联后，雪松控股(gǔ)还有多名(míng)原高管、现高管与陈晖一同于(yú)半年前被控制，其中(zhōng)包括原雪(xuě)松控股副(fù)总裁、雪松控股二号(hào)人(rén)物(wù)林伟(wěi)龙，以及(jí)曾在(zài)集团内主(zhǔ)管资金的头号人(rén)物谢少(shǎo)彬(bīn)。

　　谢、林(lín)二人所涉案情，一是涉众集资(zī)，二(èr)是过手资金拿回(huí)扣。另外，林伟(wěi)龙还(hái)可能涉及集中交易雪松控(kòng)股旗下两家上(shàng)市公司(sī)――*ST雪发和齐翔腾达股票，知情人(rén)士向(xiàng)记者透露，林(lín)伟龙可能(néng)涉及到使(shǐ)用场外高(gāo)杠杆配资，交易失败，导致雪松(sōng)的资金受到(dào)严(yán)重亏损(sǔn)。

　　4月13日，齐翔腾达(dá)发布公(gōng)告称，公司董(dǒng)事(shì)陈晖失联。近日(rì)，公(gōng)司工作人员多次通过电(diàn)话、微信等方(fāng)式与公司(sī)董(dǒng)事陈晖联系，均无法(fǎ)与其本(běn)人取(qǔ)得联系。公司(sī)已向陈(chén)晖的工作单位联(lián)系询问其现状，截至(zhì)目前，公司尚(shàng)未收(shōu)到(dào)陈晖(huī)工作单位的(de)回复，无法确定陈晖失(shī)联的(de)具体(tǐ)原因。截至本公(gōng)告披露日，公司董事会(huì)仍有8名董事正常履职。董(dǒng)事陈晖失联不会(huì)导致公司董事会成员低于法(fǎ)定最低(dī)人数(shù)，不会对公司董事会的运作(zuò)和公司的正(zhèng)常经营产生影(yǐng)响(xiǎng)，公司的经(jīng)营管(guǎn)理(lǐ)一切正常(cháng)。

　　“中国嘉能(néng)可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创始人(rén)为张(zhāng)劲，其(qí)于1997年在广州创立雪松控股，随(suí)着公司发展壮大(dà)，巅(diān)峰时期的(de)雪松控股旗下有着上市公司雪松发(fā)展(zhǎn)、齐(qí)翔腾达等企(qǐ)业。梦想(xiǎng)成为“中(zhōng)国(guó)嘉能(néng)可”的雪松系起家于贸易融资，在企业规模的(de)扩大之后(hòu)，却因贸然大举介入金融行业，举(jǔ)债加杠杆(gān)，发理财产品，最终无法偿付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证(zhèng)券时报》报道，指出雪松信(xìn)托200亿供应链金融产(chǎn)品底层资产虚(xū)无，公司(sī)涉嫌自融。

　　2022年(nián)2月，雪(xuě)松控股通过旗(qí)下(xià)销售团队、线(xiàn)上(shàng)APP等(děng)渠道(dào)，向超过8000名投资(zī)人(rén)发行超过350余只理财产品(pǐn)，总规模超过200承蒙不弃,余生尽予什么意思，承蒙不弃,余生尽予的意思亿(yì)元。相关(guān)理财产品(pǐn)的(de)底(dǐ)层资产涉嫌(xián)虚假“空转(zhuǎn)”，并存(cún)在“自融”嫌疑。而(ér)相关(guān)资金募集方(fāng)、名义(yì)融资人(rén)，大多人(rén)去楼(lóu)空，投资者(zhě)追(zhuī)讨无(wú)门。

　　最近，雪松控股集(jí)团旗(qí)下的雪(xuě)松(sōng)信托(tuō)同样引起监管部(bù)门的(de)关注，目前公安经(jīng)侦专(zhuān)案(àn)组与(yǔ)银保监工(gōng)作组正同步进行调查(chá)。据了解，江西省公(gōng)安厅经侦总(zǒng)队(duì)已于2022年底成立(lì)专案组(zǔ)调查雪松信托(tuō)。与此同时，江西省银保监局也成立了(le)工作(zuò)组(zǔ)调(diào)查雪松信托。

　　知情人士透露，公(gōng)安经(jīng)侦专案(àn)组与银保(bǎo)监工作(zuò)组均在调(diào)查雪松控股进(jìn)驻之后(hòu)信托公司(sī)的违(wéi)法(fǎ)违规及潜在风险情(qíng)况。

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