金融界5月7日消息(xī) 雪松系正式暴雷！

　　7日(rì)下午，“广州黄埔公安(ān)”微(wēi)信公众号消(xiāo)息，广州市公安局黄埔区分局(jú)依法(fǎ)对雪松控(kòng)股集团有限公(gōng)司下属的广东(dōng)圆方投资有限公司等涉嫌非法吸收公众存款立案查(chá)处。

　　根据通(tōng)告，公(gōng)安(ān)机关已对主要(yào)犯罪嫌疑人张某等人采取刑事强制措施；已依法提(tí)取相(xiāng)关涉案数据，并已委托专(zhuān)业(yè)机构进行独立(lì)鉴定和司法审计(jì)；已对(duì)涉案相关资产(chǎn)予以(yǐ)查封、扣押(yā)、冻结。公安机(jī)关敦促(cù)涉案公司相关责任人(rén)员(yuán)主动配合调查，积极退(tuì)缴违法所得(dé)。对(duì)于(yú)主动投案、退赃退赔(péi)、认罪悔(huǐ)罪(zuì)的，可以依(yī)法(fǎ)从轻处罚。

　　值得注意的是，通(tōng)告(gào)中信息有限，主要犯(fàn)罪嫌疑人张(zhāng)某是不是雪松(sōng)系(xì)实控人(rén)张(zhāng)劲尚(shàng)不得而知(zhī)。

　　日前雪(xuě)松控(kòng)股有多位核心高管(guǎn)被控(kòng)制(zhì)

　　日(rì)前(qián)雪(xuě)松控(kòng)股被爆有多位核心高管被控(kòng)制，其中之一是曾(céng)任(rèn)雪松控股副总裁的林(lín)伟龙。

　　据第(dì)一财经报道，继稍早前爆(bào)出(chū)雪松控股集团有限公司高管(guǎn)、齐(qí)翔腾达董事陈晖(huī)失联后，雪松控股还(hái)有多名原高管、现高管与陈晖一同(tóng)于(yú)半年前(qián)被控制，其中包(bāo)括原雪松控股副总裁、雪松控股二号人物(wù)林伟龙(lóng)，以(yǐ)及曾在集团内主管(guǎn)资金的头(tóu)号人物谢少彬。

　　谢、林二人(rén)所(suǒ)涉(shè)案情，一是涉众集资，二是过(guò)手资金拿回扣。另外，林伟龙还可能(néng)涉及集(jí)中交易雪松控股(gǔ)旗下两家上(shàng)市公(gōng)司――*ST雪发和齐(qí)翔腾达(dá)股票，知情人士向记者(zhě)透露(lù)，林伟龙可(kě)能(néng)涉(shè)及到使用场外高杠(gāng)杆配资，交易(yì)失(shī)败，导(dǎo)致雪(xuě)松的资金受(shòu)到严重(zhòng)亏损。

　　4月13日，齐翔腾达(dá)发布公告称，公司(sī)董(dǒng)事陈(chén)晖失(shī)联。近日，公(gōng)司(sī)工作人员多次通过电(diàn)话、微信等方式(shì)与(yǔ)公司董事陈晖联系，均无(wú)法与其(qí)本人取得(dé)联(lián)系。公司(sī)已向陈晖的工作单位(wèi)联(lián)系询问其(qí)现(xiàn)状，截至目前，公(gōng)司尚未收到陈晖工作单位的(de)回复，无法确(què)定陈(chén)晖(huī)失联(lián)的具体原因。截至本公告(gào)披露(lù)日，公司(sī)董事会(huì)仍有8名(míng)董事正常履职。董(dǒng)事陈晖(huī)失联不会(huì)导致公司董事会成员低于法定最(zuì)低人数，不会对公(gōng)司董事会的运作和公司(sī)的(de)正(zhèng)常经营产(chǎn)生影响，公司的(de)经营管理(lǐ)一(yī)切(qiè)正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了(le)暴雷(léi)结局

　　“雪松系”创始(shǐ)人为张(zhāng)劲(jìn)，其于1997年在广州创(chuàng)立雪松控股(gǔ)，随着公司发展壮大，巅峰(fēng)时期的雪松控(kòng)股旗下有着(zhe)上市公(gōng)司雪(xuě)松(sōng)发展(zhǎn)、齐翔腾达等企(qǐ)业。梦想(xiǎng)成为“中(zhōng)国(guó)嘉能可”的雪松(sōng)系起家于贸易融(róng)资，在企业(yè)规(guī)模的扩大(dà)之后，却因贸(mào)然大举介入(rù)金(jīn)融行业(yè)，举债加杠杆，发理财产品，最终无法偿付(fù)债(zhài)务，迎(yíng)来了暴(bào)雷结(jié)局。

　　2020年9月(yuè)，《证券(quàn)时(shí)报》报道，指出雪松信(xìn)托(tuō)200亿供(gōng)应链金融产(chǎn)品底层(céng)资产(chǎn)虚无，公司涉嫌(xián)自融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下(xià)销售团队、线上APP等渠道(dào)，向超过8000名投资人发行超(chāo)过(guò)350余只理财产品，总规(guī)模超过200亿(yì)元(yuán)。相(xiāng)关理财产品的(de)底层(céng)资(zī)产涉嫌(xián)虚假“空转”，并存在“自融”嫌(xián)疑(yí)。6千克等于多少斤 6千克是多少磅而相关资金募集方、名义融资人，大多(duō)人(rén)去(qù)楼空，投资者追讨无门。

　　最近，雪松控股集团旗下(xià)的(de)雪松信托同(tóng)样引(yǐn)起(qǐ)监管部门的关注，目前(qián)公(gōng)安(ān)经侦专(zhuān)案组与(yǔ)银保监工作组正(zhèng)同步进行调(diào)查。据了解，江(jiāng)西省(shěng)公安厅(tīng)经侦总队已(yǐ)于2022年底(dǐ)成立专案组调查雪松信(xìn)托。与此同时，江(jiāng)西省(shěng)银(yín)保(bǎo)监局也(yě)成立(lì)了工作组(zǔ)调查(chá)雪松(sōng)信托。

　　知情人士透露，公(gōng)安经(jīng)侦专(zhuān)案组与银保监工作组均在调查雪松控股进驻之后(hòu)信托公司的违法违规及潜在风险情况(kuàng)。

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